什么是黑钱为什么要洗

"留学"公司利用虚拟货币进行洗钱，涉案资金超过800万元，我们按照原公司的意愿购买了"U币"，然后将其返还给他们。 孙某某称，"按照约定的佣金，我拿6%，邝某某拿5%，我们也同意给隋某某佣金……"经调查发现，至抓获前，三人的违法犯罪行为共计逾800万元。目前，邝某某等三人已被依法刑事拘留，匡等六人已被依法取保候审。案件正在胶州市公安局进一步侦办中……

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香港海关侦破一起洗钱案件，涉案金额约15亿港元。香港海关于8月8日宣布，将于8月7日采取代号"剑刺"的执法行动，捣毁亚太地区一个在区内收集可疑资金的洗钱团伙。该案的主谋及成员涉嫌利用空壳公司和虚拟货币洗钱犯罪所得，涉案金额约15亿港元。 行动中，海关拘捕了四名犯罪嫌疑人，并冻结了他们名下总计约220万港元的资产。 ...

香港海关侦破一起洗钱案件，涉案金额约15亿港元，案件仍在调查中。来源：新华网。香港海关8日表示，近期侦破一起洗钱案件，涉案金额约15亿港元。 海关共拘捕4名涉嫌涉案人士，并冻结其名下总资产约港币220万元。 据悉，海关人员今年初就针对洗钱团伙展开了财富调查。 海关发现，嫌疑人于2020年8月至2022年8月期间利用多家贸易公司从亚太地区采购货物...

第442章：我怀疑你参与洗钱活动黑钱，我真的不是故意要伤害顾安心的，我不知道她怀孕了，而且，我也没有费尽心思，他们都能作证，真的！"顾锦兮看着旁边的歹徒，希望歹徒能……"警察推开顾锦兮的手，抓住编辑，点击编辑两次，直接给编辑戴上手铐。 "顾锦曦是吧？我们发现你的账户里有来历不明的现金，怀疑你涉嫌洗钱。"...

涉嫌"洗钱"，需自证清白吗？江西一女子差点被骗385万，多出来的15万怎么解释？你敢说你的账户没有问题吗？还不诚实？对方要求李女士亮出账户存款金额，不断强调自己有嫌疑面对"洗钱"的问题，李女士步步紧逼，要求她将账户存款转入"安全账户"。此时，李女士对对方的真实身份产生了怀疑，立即用手机登录了她的另一个账户。 检查在线银行帐户中的存款是否已损坏...

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香港海关破获史上最大洗钱案，涉案金额约140亿港元。据香港特区政府新闻联播2月16日报道，香港海关成功破获一起利用跨境贸易活动洗钱约140亿港元的大规模跨国洗钱案。 团伙，并捣毁洗钱行动中心。 从涉案金额来看，该案是香港海关破获的最大一起洗钱案件。 涉案七人被捕，约1.65亿港元资产被海关冻结。 香港海关...

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香港警方打击涉案金额过亿元的诈骗洗钱案抓获84人中新网香港10月23日电（记者戴晓璐）香港香港警方23日召开记者会宣布，将于10月3日至20日开展专项行动，打击深水埗区的诈骗及洗钱活动。 行动中共拘捕84人，涉及诈骗及洗钱案件53起，受害人损失达1.18亿港元（下同）。 深水埗警区科技及财富罪案组督察黄思琪表示，...

香港海关破获史上最大洗钱案来源：新华网. 海关共拘捕7名涉嫌涉案人士，并冻结其资产约港币1.65亿元。 据报道，海关人员根据情报，针对涉嫌洗钱的团伙展开了财富调查。 海关发现洗钱集团利用家庭...

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新成立的香港海关财富调查局已建立严密的打击洗钱法律网络。今年一月，香港海关破获一个在住宅单位经营的洗钱运作中心，涉案金额约60亿港元，是迄今为止破获的最大洗钱案件。 最高的情况。 近日，香港海关财富调查局高级主管叶冬晶（中）及财富调查局两名成员接受媒体采访。 中新网记者魏华都摄近年来，由于犯罪集团洗钱手段层出不穷，涉案金额...

香港警方以诈骗及洗钱罪逮捕301人，涉案资金来源逾3.7亿港元。：中新网香港特区政府警方3日召开记者会，宣布近日展开执法行动，拘捕诈骗及洗钱人员301人。共涉及诈骗及洗钱案件220起，诈骗金额逾新台币3.7亿元。 （港币，下同）。 其中一名被捕男子是一名23岁的男子，他参与了80多起冒充官员的诈骗案件。 香港警队新界南总区刑事总部高级警司方志坚举行记者会...